سلطات الضرائب الدنماركية تصل إلى البيانات العقارية في دبي

وستستخدم سلطات الضرائب الدنماركية الآن البيانات المسربة للعثور على الدنماركيين الخاضعين للضريبة والذين لم يبلغوا عن ممتلكاتهم في دبي.

يأتي هذا الإعلان بعد أن تمكن تلفزيون 2، على أساس تسرب كبير للبيانات من دبي، من معرفة كيفية استخدام الدنماركيين لسوق العقارات في إمارة دبي لتخزين الأشياء الثمينة والتهرب من دفع الضرائب.

تمكنت مصلحة الضرائب الدنماركية من الوصول إلى البيانات من ما يسمى دبي ليكس وذلك من خلال سلطات الضرائب الألمانية. وهي ليست نفس البيانات التي اكتسبها التلفزيون 2  مع عدد من وسائل الإعلام الدولية مثل النرويجية والفرنسية. التعاون على التسريب الجديد يحمل اسم #DubaiUncovered.

المعلومات الواردة في #DubaiUncovered تعود لعام 2020. المعلومات الواردة في Dubai Leaks مأخوذة من عام 2018.

بحسب وكالة الضرائب الدنماركية ، فقد حصلت السلطات الألمانية على معلومات من دبي ليكس من شخص مجهول في صيف عام 2021. ولم يذكر ما تحتويه الاتفاقية الدنماركية مع السلطات الألمانية.

لكن Michael Sverdlin-Højer، نائب مدير مصلحة الضرائب الدنماركية، أعرب عن رضاه عن التعاون في تعليق مكتوب على التلفزيون 2

– خاصة وأن لدينا خبرات جيدة جداً في استخدام المعلومات من التسريبات السابقة في مكافحة التهرب الضريبي الدولي، كما يقول.

معلومات عن 100 مواطن دنماركي

شاركت سلطات الضرائب الألمانية معلومات من Dubai Leaks. حول ما يزيد قليلاً عن 100 مواطن وشركة دنماركية قد تخضع للضريبة في الدنمارك.

يحتوي التسريب على معلومات حول الشخص المسجل بصفته مالك العقارات.

بالإضافة إلى معلومات أخرى مثل مساحة وسنة البناء وما شابه ذلك.

حيث يمكن استخدامها للتحقيق في الاحتيال الضريبي واكتشاف الأنشطة الإجرامية الأخرى مثل غسيل الأموال.

ستجري التحقيقات في حوار مع السلطات في الإمارات العربية المتحدة، التي تعد دبي جزءاً منها والتي أبرمت الدنمارك معها اتفاقية تبادل منذ عام 2018.

“من المهم التأكيد على أن المعلومات الواردة في تسريب مثل هذا لا يمكن أن نكتفي بها بمفردها عندما نقوم بملاحقة حالات التهرب الضريبي. حيث يمكن أن توجهنا المعلومات إلى الأماكن التي قد تكون هناك اختراقات ضريبية تحتاج إلى مزيد من التحقيق – ونحن في طور القيام بذلك”. كما يقول Michael Sverdlin-Højer في التعليق المكتوب.

تتوقع مصلحة الضرائب الدنماركية إغلاق أي قضايا مراقبة متابعة هذا العام.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها مصلحة الضرائب الدنماركية التسريبات.

ومن المحتمل أن تكون حالة التسرب الأكثر شهرة في الآونة الأخيرة هي أوراق  لعام 2016، وتصف الوكالة التسريبات بأنها ذات صلة وضرورية في مكافحة التهرب الضريبي الدولي.

المصدر

كنا قد كتبنا سابقاً عن مواطن دنماركي يدعى Hawshir Ahmed،حيث اتهم بالتهرب الضريبي بعد اكتشاف امتلاكه لعقارات باهظة الثمن في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

في دبي، يمتلك  Hawshir Ahmed خمس شقق بقيمة إجمالية تبلغ حوالي تسعة ملايين كرونة، بما في ذلك شقة في منطقة دبي مارينا الفاخرة.

وفقاً للمدعي العام في قضية الاحتيال تم شراء الشقق عام 2015، بالملايين التي خدع الخزانة من أجلها. ولقد عرفت الدولة عن الشقق لسنوات وحاولت وضع يدها عليها.

“نحن نعتمد اعتمادا كليا على مساعدة السلطات الأجنبية”. كما تقول Anja Lund Liin وهي مدعية خاصة في شرطة وسط وغرب نيوزيلندا، والتي قادت القضية.

ولدى الدنمارك اتفاقات تبادل مع دبي والإمارات العربية الأخرى بشأن المعلومات الضريبية، من بين أمور أخرى، ولكن لا تشمل حيازة الممتلكات.

لقراءة تفاصيل ما جاء في مقالنا السابق اضغط هنا